AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance in the GCC

21.–22. September 2026 The St. Regis Downtown Dubai, Business BayNielsonsmith

Über das Event

Die AML/CFT, Financial Crime & Sanctions Compliance for Banking & Finance in the GCC Conference des Compliance-Konferenzveranstalters Nielsonsmith bringt Compliance-Verantwortliche aus Banken und Finanzinstituten der Golfregion in Dubai zusammen. Im Fokus: Wie baut man führende Compliance-Programme, die zugleich internationale und lokale Regulierung erfüllen — und wie sorgt man dafür, dass die Belegschaft sie auch lebt? Das Format ist bewusst klein und offen gehalten: maximal 50 Teilnehmende, Chatham House Rule, keine Anbieter als Delegierte und rund einstündige Sessions mit offener Diskussion — ausschließlich vor Ort, ohne virtuelle Teilnahme. Auf der Bühne stehen Compliance-Chefs von Banken wie Standard Chartered, Citi, Barclays, Mashreq, Emirates Islamic und Generali; Knowledge Partner ist die Middle East & Africa Compliance Association (MEACA).

Programm

Tag 1 — 21. September 2026

Begrüßung & Eröffnung

Alex Terry, Director, Nielsonsmith.

The Art of Financial Crime Risk Management

Aufbau eines Financial-Crime-Risk-Management-Frameworks für ML/FT/PF-Risiken · Christos Christou, LuLu Financial Holdings.

Evolving AFC Regulatory Landscape

EU-AML-Package 2026–2028, EU-Verordnung 758, internationale Sanktionen und Governance über 50+ Länder · Michele Valeriani, Generali.

Governance & Oversight für Sanctions Compliance

Interne Rollen, Audit-Readiness, Datengovernance und Training · Muhammad Khalid Iqtadar Ahmed Sheikh, Ajman Bank.

Panel: AI, Data & Automation in AML/CFT

Wie GCC-Regulatoren KI-gestütztes Transaktionsmonitoring sehen; Chancen, Modellrisiken und Governance-Lücken · mit Standard Chartered, Mashreq und Ajman Bank.

Regulatory Priorities: Expectations & Management

Erkenntnisse aus regulatorischen Prüfungen und ihre Folgen für die Strategie · Batoul Assi, LuLu International Exchange.

Financial Inclusion & AML Risk in the GCC

Haseeb Ansari, Emirates Islamic · anschließend Networking-Drinks-Empfang (17:35–18:35 Uhr).

Tag 2 — 22. September 2026

The State of Play im Kampf gegen Finanzkriminalität

Warum das heutige AML-Framework trotz 35 Jahren FATF-Regulierung schwächelt — und ein zentralisiertes Alternativmodell · David Pije, Commercial Bank International.

Crypto Compliance in den VAE

Virtual Assets Law (Decree-Law 15/2023), VARA/DFSA/FSRA, Travel Rule und Blockchain-Analytics · Lloyd Meadows, Standard Chartered Bank.

Transaction Monitoring & STR/SAR-Reporting mit KI

Regulatorische Erwartungen in VAE/GCC, Fallstudien und Ausblick · Claudia Linca, United Arab Bank.

Panel: Sanctions, AML & Fraud — Integration der Compliance-Funktionen

Konsolidierung von Compliance-Funktionen in VAE-Banken · mit Mashreq und Barclays.

From Obligation to Advantage

Compliance als strategischer Werttreiber: Governance, Accountability, intelligentes Risikomanagement · Wael Al Halabi, Al Maryah Community Bank.

Countering Proliferation Finance: Expectations vs Reality

Ansätze, Probleme und nötige nächste Schritte gegen Proliferationsfinanzierung · Ende der Konferenz 16:50 Uhr.

Speaker-Panel

Christos Christou

Director of Compliance

LuLu Financial Holdings

Michele Valeriani

Group Chief Anti Financial Crime Officer

Generali

Claudia Linca

Head of Financial Crime Compliance, MLRO

United Arab Bank

Batoul Assi

Head of Regulatory Compliance

LuLu International Exchange

Sailendra Das

Head, Sanctions Risk Analysis & Controls, Africa & Middle East

Standard Chartered Bank

Haseeb Ansari

Chief Compliance Officer, Senior Executive Director

Emirates Islamic

Sumit Sakar

SVP, Head of Sanctions

Mashreq

Muhammad Khalid Iqtadar Ahmed Sheikh

Chief Compliance Officer

Ajman Bank

Lloyd Meadows

Director, Sanctions Advisory

Standard Chartered Bank

David Pije

Head of Compliance, SVP

Commercial Bank International

Wael Al Halabi

Acting Chief Compliance Officer (MLRO)

Al Maryah Community Bank

Siddiq Khawaya

Cluster AML Head, Middle East & Africa

Citi

Samir Khiter

Head of Financial Crime & MLRO, Middle East

Barclays

Ahmad Al Rabi

Head of Financial Crime Compliance

Doha Bank

Fakten & Anmeldung

Veranstalter: Nielsonsmith · Knowledge Partner: MEACA
Termin: Montag/Dienstag, 21.–22. September 2026, 8:15–17:35 Uhr
Ort: The St. Regis Downtown Dubai, Marasi Dr, Business Bay, Dubai, VAE
Ticket: 999 $ (2-Tages-Pass, inkl. Sessions, Lunch, Refreshments) · 15 % Rabatt für MEACA-Mitglieder
Format: Max. 50 Teilnehmende, Chatham House Rule, keine Vendoren als Delegierte, nur vor Ort
Anmeldung: register@nielsonsmith.com · +44 20 3397 2781